İzmir Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı bir soruşturma sonucu, milyonlarca lira kamu zararı veren büyük bir dolandırıcılık çetesi deşifre edildi. Borçları nedeniyle batık durumda olan bir sigorta şirketinin çoğunluk hisseleri, K.G. isimli şüpheli tarafından hukuka aykırı bir şekilde devralındı. Şirketi yönettiği 5 aylık süre zarfında, K.G. şirketin sermayesinden yasadışı yollarla büyük miktarlarda para çekti. Bu paraların bir kısmı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu denetimlerinden kaçınmak için, çok sayıda küçük havale ile çeşitli firmalara aktarıldı ve sonrasında K.G.'nin kişisel hesaplarına ulaştı. Yetkililer, şirketin mali durumunun iyileştirilmesi yerine, K.G. ve yönetim kurulu üyesi T.E.'nin ailelerinin lüks otel konaklamaları, hastane masrafları, kıyafet alışverişleri, eğlence harcamaları ve ev tadilatları gibi kişisel giderlerini şirketin sermayesiyle karşıladığını tespit etti. Şirket çalışanları ise, gizli kayıtlar aracılığıyla, bu yasadışı ödemeler hakkında "O yiyor, stresini biz çekiyoruz" şeklinde yorumlarda bulundu.

Hukuka Aykırı Hisse Devri ve Zimmet

Soruşturma kapsamında, K.G.'nin hukuka aykırı şekilde hisse devri yaparak şirketi ele geçirdiği ve sonrasında şirketin sermayesini zimmetine geçirdiği belirlendi. Bu süreçte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun denetimlerini atlatmak için çeşitli yöntemler kullanıldığı ortaya çıktı. Sahte faturalar düzenlenerek şirketin paralarının aklanması sağlandı. K.G. ve suç ortaklarının şirket fonlarını nasıl kullandıklarına dair detaylı bir rapor hazırlandı. Araştırmada, şirketin mali kayıtlarında gizlenen ve kamu kaynaklarının suiistimal edildiğine dair ciddi deliller elde edildi. Bu delillerin ışığında, suçluların mali kazançlarını ayrıntılı olarak analiz etmek üzere mali suç uzmanları görevlendirildi.

180 Bin TL'lik 'Yılın İş Adamı' Ödülü

Çarpıcı bir ayrıntı ise, K.G.'nin şirketin paralarıyla yaklaşık 180 bin TL ödeyerek kendisine "Yılın İş Adamı" ödülü aldırması oldu. Bu durum, dolandırıcılık operasyonunun boyutunu ve şüphelinin cüretini gözler önüne serdi. Yetkililer, ödül töreninin düzenlendiği yer ve törene katılan kişiler hakkında da detaylı bir soruşturma başlattı. Bu skandal olay, kamuoyunda büyük bir tepkiyle karşılandı. Olayın medyada yer almasıyla birlikte, benzer dolandırıcılık olaylarına karşı kamuoyu duyarlılığı arttı.

100 Milyon TL'lik Kamu Zararı ve Operasyon

İzmir merkezli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 100 milyon TL'lik kamu zararına neden olan bu büyük dolandırıcılık çetesinin 11 üyesi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, sigorta şirketi yöneticilerinin yaklaşık 15 milyon TL'yi doğrudan zimmetlerine geçirdikleri tespit edildi. Ayrıca, 'yol yardım', 'yedek parça' ve 'acente masrafı' gibi gerekçelerle, piyasa fiyatlarının çok üzerinde ödemeler yapılarak kamu kaynaklarının israf edildiği ortaya çıkarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ediyor ve olayla ilgili daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor. Yetkililer, bu büyük dolandırıcılık çetesinin diğer üyelerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.